認洗黑錢逾億 13座牛雜合夥人候判

facebook twitter google
SAMMY 403 2021-07-23 綜合

洗黑錢

【經濟日報專訊】在香港已結業的知名小食店13座牛雜,其合夥人之一涉洗黑錢逾一億元,昨承認3項洗黑錢罪,還押候判。

辯方求情指被告受拍檔兄弟所託開立戶口,得益約50萬元並不算高,望可輕判。

被告林偉文(51歲),昨承認3項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。辯方昨求情,被告於05年與另外4人合資經營13座牛雜,其中一名湯姓合夥人的親兄弟為被告相識多年的好友,其間對方指因經常不在港,邀請被告開設公司銀行戶口,代為處理其建材生意的資金等。

患抑鬱住院 未送別亡父遺憾

辯方指,被告因本案被拘捕後,因傳媒報道而有壓力,他又因生意問題,導致其抑鬱症更為嚴重,於2015年時更曾接受一個月的住院式治療,其間父親去世,被告亦未能出席喪禮,徒添遺憾。另外,被告於案中實際收益不算太高,約有50萬元,加上案情相對簡單,望可輕判。

案情透露,根據稅務局紀錄,被告除於08至09年度,曾受聘為物流公司車隊主管,年薪15.8萬元外,於07至12年間,沒有任何個人收入。

被告於08至12年間,報稱獨資經營售賣本地小食的13座牛雜,營業額平均每年約為31萬元,但於11至12課稅年度,13座牛雜則報稱沒有任何營業額。

被告於09年5月至12年3月期間,透過其持有的離岸及本港公司銀行戶口,洗黑錢逾一億元,款項來自法國、德國及本港公司等,並於滙入被告公司銀行帳戶當天或數日內被分批提走,或外滙往內地、印度及美國等地的帳戶,而涉案銀行帳戶於12年被結束時已無結餘。

暫委法官:張天雁;案件編號:DCCC778/15;3月7日判刑。

文章轉自:https://hk.news.yahoo.com/認洗黑錢逾億-13座牛雜合夥人候判-225530357.html

 

相似文章